德意電器股份有限公司(以下簡稱公司)于2015年12月27日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對北京中油恒燃能源有限公司的問詢函》(中小板許可類重組問詢第1號)。經(jīng)詢問核實并及時回復(fù)如下:
一、請結(jié)合公司的實際情況說明:(1)在上述交易過程中是否涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系;(2)是否存在其他利益安排或協(xié)議;(3)標(biāo)的資產(chǎn)評估增值的原因及合理性;(4)本次重大事項是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序。
1、公司與深圳市中油恒燃能源有限公司于2014年底簽署了一份框架性合作備忘錄,2015年初開始進行盡職調(diào)查和審計工作;2016年上半年雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書,2016年末完成工商變更登記手續(xù)。(1)公司在收購前與標(biāo)的公司之間不存在任何產(chǎn)權(quán)上的直接或者間接的關(guān)系,(2)未發(fā)現(xiàn)存在影響公平競爭的其他情形。(3)該次交易的定價符合市場原則且公允透明。
2、截至本公告出具之日,公司已支付現(xiàn)金方式購買標(biāo)的資產(chǎn)的全部價款人民幣2,000萬元整,其中5,100.00元作為預(yù)付定金,其余部分將在后續(xù)付款時予以補足。(1)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板上 市股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,上市公司發(fā)行新股或者其他再融資行為導(dǎo)致實際控制人發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)由控股股東向國務(wù)院派出機構(gòu)和省級人民政府申請豁免要約義務(wù);(2)由于公司尚未獲得批準(zhǔn)其公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件,因此不能按照相關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)審批事宜;(3)目前尚無法確定最終取得證監(jiān)會批準(zhǔn)的期限。
二、請你公司補充披露:( 1 )你 公司擬以自有資金3,200 萬元受讓上海海煙電子科技有限公司100% 的股份,用于投資設(shè)立子公司從事智能廚電產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)等經(jīng)營業(yè)務(wù)。請問此次投資的必要性和可行性?(2) 你 公司將通過全資孫公司杭州杭氧機電設(shè)備有限公司持有浙江華通電源動力科技有限公的 100%股權(quán) , 浙江 華 通 電源 動力 科技 有限 公 司 是 一 家 電 源 科 學(xué) 發(fā) 明 商 ( 以下簡 稱 浙 江 華 通 ) 。 請 補充披 露 :(3) 根據(jù) 《企業(yè)會計準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》,對于采用權(quán)益法核算長期應(yīng)收款項的企業(yè)來說,如果被投資企業(yè)具有活躍的經(jīng)營活動并能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以滿足資本化條件的話,那么使用收益法的計量基礎(chǔ)是可行的。但是,如果你公司是采用成本法來進行會計核算的?( 4 ) 本次對外投資完成后, 杭州杭氧 機電的資產(chǎn)負債率是否會提高?
三 、根據(jù)你公司和 深圳 中油 恒燃 能源有 限責(zé)任公司提供的資料顯示, 標(biāo)的是一家專業(yè)生產(chǎn)燃氣具配件的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為灶頭閥體及其零部件。據(jù)介紹,近年來隨著國家環(huán)保政策的日趨嚴格以及人們生活水平的不斷提高,我國居民家庭使用的炊事器具數(shù)量不斷增多,同時人們對廚房用具的安全性能要求也越來越高,而灶頭閥體的質(zhì)量優(yōu)劣則直接影響著用戶的使用安全和使用效果。


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